Las sanciones del Tesoro al Cártel de Sinaloa anunciadas el 29 de septiembre son una de las acciones más amplias del año contra esa organización en la frontera norte. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 21 personas y 25 empresas, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco», y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El anuncio movió de inmediato la agenda política. El gobierno de Baja California salió a deslindar a la gobernadora, que no figura en la lista, y ordenó revisar si alguna de las empresas señaladas tuvo contratos con el estado. Esta nota reúne lo que dice el comunicado del Departamento del Tesoro, lo que respondió el gobierno estatal según Expansión Política y qué significa una sanción de este tipo. Todo lo que sigue son señalamientos de autoridades estadounidenses, no sentencias.
Las sanciones del Tesoro al Cártel de Sinaloa, en cifras
El Tesoro informó que la OFAC sancionó a casi 50 objetivos que, según su versión, son líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. En concreto, son 21 personas y 25 entidades. El comunicado se titula «Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Leadership and Corruption Networks» y su subtítulo resume el objetivo: interrumpir el control de Los Mayos sobre las plazas fronterizas de Baja California.
La lista incluye al líder de Los Mayos, a su círculo cercano, a jefes de célula en Tijuana, a operadores de lavado de dinero y a políticos que, según el Tesoro, permiten al cártel operar con impunidad a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la acción muestra que ningún capo, funcionario mexicano corrupto o facilitador financiero está fuera del alcance de las facultades del Tesoro. La dependencia añadió que, desde el inicio de 2025, la OFAC ha realizado más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades vinculadas con cárteles, en coordinación con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés).
- Total de designados: 21 personas y 25 entidades.
- Fecha del anuncio: martes 29 de septiembre de 2026.
- Instrumentos legales: las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.
- Enfoque: plazas de Tijuana y Mexicali, en Baja California.
Quién es Mayito Flaco, según el Tesoro
Ismael Zambada Sicairos es hijo de Ismael «El Mayo» Zambada. El Tesoro lo describe como el jefe indiscutido de Los Mayos tras la detención de su padre en julio de 2024. Nació en Anaheim, California, en 1982, y tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense.
El documento indica que en 2001 tramitó en Estados Unidos un cambio de nombre a Fernando Sicairos Aispuro. Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó en julio de 2014 por tráfico de drogas y lavado de dinero. El Tesoro sostiene que sigue prófugo en México y que dirige las actividades de Los Mayos, entre ellas tráfico de drogas, extorsión y corrupción.
La guerra interna del cártel
Según el comunicado, la captura de El Mayo abrió una lucha de poder dentro del Cártel de Sinaloa entre sus dos facciones principales, Los Mayos y Los Chapitos. El Tesoro afirma que ambas siguen empatadas en una guerra civil costosa que las obligó a reconstruir sus mandos. En ese contexto se explica la atención puesta en Baja California, porque controlar las plazas de la frontera significa controlar las rutas hacia Estados Unidos.
Las plazas de Tijuana y Mexicali en la mira
El Tesoro divide su explicación en dos ciudades. En Tijuana, señala que la plaza está controlada desde hace unos quince años por los hermanos Alfonso y René Arzate García, alias «Aquiles» y «La Rana», sancionados antes, el 9 de agosto de 2023. Ahora fueron designados de nuevo bajo otra orden ejecutiva.
El comunicado señala que en febrero de 2026 el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anunciaron una acusación sustitutiva por narcoterrorismo contra La Rana y recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada hermano.
La acción también toca a tres lugartenientes, a una casa de cambio de Tijuana y a una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que, de acuerdo con el Tesoro, sirve para lavar dinero. Entre las firmas designadas hay empresas de gas, publicidad, restaurantes y servicios de videovigilancia. El comunicado no acusa a todos los negocios de lo mismo, sino de estar en manos de personas designadas.
Mexicali y el grupo Los Rusos
A unas 90 millas (unos 145 kilómetros) al este de Tijuana está Mexicali, la capital de Baja California. El Tesoro dice que la plaza la domina Los Rusos, una subfacción de Los Mayos comandada por Juan José Ponce Félix, «El Ruso». Según el documento, ese grupo mantiene el control con violencia y con la corrupción de funcionarios estatales que lo protegen de las autoridades.
Ahí aparece el punto que más impacto político tuvo en México: el Tesoro afirma que esta narcocorrupción ha llegado a los niveles más altos del gobierno estatal de Baja California.
Carlos Torres y el caso de Baja California
El Tesoro describe a Carlos Alberto Torres Torres como un operador político vinculado con el cártel que tiene una alianza con El Ruso. Sostiene que usa su influencia política para facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de la intervención del gobierno y de las autoridades en Baja California.
El Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025 por esa presunta afiliación. Junto con él fue designado su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
De acuerdo con el comunicado, Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, recibía sobornos de El Ruso a cambio de que el cártel controlara a la policía municipal. El Tesoro añade que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendívil y que Luis Torres se encargaba de recibir los sobornos y de lavar el dinero a través de empresas y campañas políticas. Son afirmaciones de la autoridad estadounidense, sin sentencia de por medio.
Antes de esta acción, el caso ya tenía antecedentes en México. Este medio reportó en enero que Carlos Torres estaba bajo investigación de la FGR por una denuncia anónima, y sobre la gobernadora se publicó que Marina del Pilar enfrentaba presión del SNA por una investigación.
Qué responde el gobierno de Baja California
Tras el anuncio, el gobierno estatal publicó un posicionamiento. Según Expansión Política y Cadena Noticias, precisó que Marina del Pilar y Carlos Torres están legalmente divorciados y que el único vínculo que conservan es el bienestar de su hijo.
El comunicado agregó que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC, que no posee cuentas bancarias ni bienes en el extranjero y que su patrimonio está declarado en México.
También informó que la mandataria instruyó a la Oficialía Mayor a revisar si las empresas señaladas por Estados Unidos tuvieron contratos con el Ejecutivo estatal. Si aparece alguna relación, los expedientes irán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sobre los sancionados, el gobierno estatal fue claro: «Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes», y añadió que no hablará en su nombre.
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que las designaciones muestran el alcance de la influencia de los cárteles en Baja California, según el mismo reporte.
Qué implican las sanciones del Tesoro al Cártel de Sinaloa
Una sanción de la OFAC no es una condena penal ni el resultado de un juicio. Es una medida financiera. El propio comunicado explica que todos los bienes y participaciones de las personas designadas que estén en Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
También quedan bloqueadas las empresas que pertenezcan en 50% o más, directa o indirectamente, a una o varias personas bloqueadas. Las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones con ellas, salvo que exista una licencia. Las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales.
En la práctica, ser designado corta el acceso al sistema financiero estadounidense y presiona a los bancos de otros países a evitar cualquier relación con los sancionados. No es la primera vez que el lavado de dinero provoca medidas de Estados Unidos: en junio de 2025 se publicó que hubo sanciones por lavado de dinero en tres bancos mexicanos, con el mismo enfoque de cortar el flujo de dinero.
Preguntas frecuentes
¿Quiénes fueron sancionados por el Tesoro el 29 de septiembre?
La OFAC designó a 21 personas y 25 entidades vinculadas con el Cártel de Sinaloa. Entre ellas están Ismael Zambada Sicairos, «Mayito Flaco»; los hermanos Arzate García, alias «Aquiles» y «La Rana», que ya habían sido sancionados; Juan José Ponce Félix, «El Ruso», por su relación con Los Rusos; y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, junto con su hermano Luis Alfonso. También aparecen empresas y una casa de cambio de Tijuana.
¿Marina del Pilar fue sancionada por Estados Unidos?
No. Según el posicionamiento del gobierno de Baja California, la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC. El Tesoro sancionó a su exesposo, Carlos Torres, de quien el gobierno estatal afirma que está legalmente divorciada. La mandataria ordenó revisar si las empresas señaladas tuvieron contratos con el estado y aseguró que no tiene cuentas ni bienes en el extranjero y que su patrimonio está declarado en México.
¿Una sanción del Tesoro es lo mismo que una condena?
No. La sanción de la OFAC es una medida financiera y administrativa que bloquea bienes y prohíbe transacciones con personas estadounidenses. No implica que un tribunal haya dictado sentencia. Los señalamientos del comunicado son la versión de las autoridades de Estados Unidos, y quienes fueron nombrados pueden responder ante las autoridades competentes.
¿Qué papel tiene Baja California en esta acción?
Es el eje del comunicado. El Tesoro afirma que Los Mayos controlan las rutas de tráfico en Tijuana y Mexicali, dos ciudades fronterizas, mediante redes de líderes de plaza, lavadores de dinero y funcionarios corruptos. El documento habla de narcocorrupción en los niveles más altos del gobierno estatal, una afirmación que el gobierno de Baja California rechaza en lo que toca a la gobernadora.
¿Qué consecuencias tiene para las empresas mexicanas señaladas?
Sus bienes en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y cualquier persona o empresa de ese país tiene prohibido hacer transacciones con ellas sin licencia. Además, las entidades que pertenezcan en 50% o más a personas bloqueadas también quedan sujetas al bloqueo. En la práctica, esto restringe su acceso al sistema financiero estadounidense.
Las sanciones del Tesoro al Cártel de Sinaloa muestran hacia dónde apunta Washington: menos hacia el operativo en la calle y más hacia el dinero, las empresas de fachada y los funcionarios que, según su versión, abren la puerta. Para México, el efecto inmediato es político, porque el nombre de un exesposo de gobernadora llegó a la lista.
Lo que sigue depende de las autoridades mexicanas. La FGR, la Secretaría Anticorrupción y el propio gobierno de Baja California tienen ahora frente a sí una lista concreta de personas y empresas. Su respuesta, y no solo el comunicado de Estados Unidos, dirá cuánto de lo señalado se comprueba.
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