El gobierno de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Según el comunicado oficial, estas instituciones representan una “preocupación principal en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides ilícitos”. La sanción prohíbe determinadas transferencias y bloquea transacciones financieras asociadas a estas entidades.
CIBanco: vínculos con cárteles y pagos a empresas chinas
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, CIBanco habría sostenido, durante años, relaciones financieras que facilitaron operaciones delictivas de grupos como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Uno de los casos señalados ocurrió en 2023, cuando un empleado del banco presuntamente ayudó a crear una cuenta destinada a lavar 10 millones de dólares provenientes de un miembro del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, se procesaron más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a compañías chinas, destinadas a la adquisición de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo.
Intercam: reuniones con el CJNG y triangulación de fondos por lavado de dinero
En el caso de Intercam, el reporte apunta a un esquema de colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación. FinCEN asegura que en 2022, ejecutivos del banco sostuvieron reuniones directas con presuntos integrantes del cártel para coordinar esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa china relacionada con el tráfico de precursores químicos recibió más de 1.5 millones de dólares a través de operaciones bancarias realizadas con Intercam.
Vector: operaciones con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo
Vector Casa de Bolsa también fue señalada por facilitar operaciones financieras ligadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo. Las autoridades estadounidenses detallan que entre 2013 y 2021, una persona identificada como “mula de dinero” usó el banco para lavar más de 2 millones de dólares provenientes de Estados Unidos hacia México. Además, se detectaron pagos por más de un millón de dólares desde empresas mexicanas hacia compañías chinas, en concepto de adquisición de sustancias químicas para la producción de drogas sintéticas.
Las instituciones niegan las acusaciones por lavado de dinero
Vector asegura actuar conforme a la ley
En un comunicado oficial, Vector Casa de Bolsa rechazó “categóricamente” las imputaciones en su contra, afirmando que su operación se rige por estrictas políticas de cumplimiento, auditoría y supervisión.
“Con más de 50 años de trayectoria, nuestra casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares regulatorios. Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades de ambos países”, indicaron.
Intercam niega cualquier vínculo con actividades ilícitas
Intercam Banco también negó su participación en esquemas de lavado de dinero y reafirmó su compromiso con la prevención del financiamiento al terrorismo. Subrayaron que operan bajo el marco legal nacional e internacional, y que rechazan cualquier relación con grupos criminales.
“Nos apegamos rigurosamente a las normas nacionales e internacionales. Negamos tajantemente cualquier práctica fuera de la legalidad”, expresó el banco.
CIBanco responde con firmeza
Finalmente, CIBanco sostuvo que no mantiene relación alguna con actividades delictivas y que cumple de manera estricta con las regulaciones establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el IPAB.
“Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia, y nos mantendremos en constante comunicación con las autoridades”, declaró la institución.
Una ofensiva financiera contra el crimen organizado por lavado de dinero
Esta es la primera vez que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplica sanciones de este tipo bajo el amparo de la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off, creadas para frenar el avance de los opioides sintéticos en su territorio. Las acusaciones refuerzan la creciente preocupación internacional por el papel que algunas instituciones financieras podrían estar jugando en el blanqueo de capitales del narcotráfico, particularmente en el tráfico de fentanilo y precursores químicos provenientes de China.
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