Lavado de dinero en Estados Unidos reveló cómo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación utilizan el sistema financiero estadounidense, incluidos casinos, para lavar dinero procedente del tráfico de fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) detalló las complejas rutas que siguen las organizaciones criminales para ocultar sus ganancias y continuar financiando su estructura delictiva.
Casinos en Estados Unidos: nueva ruta del lavado de dinero
El lavado de dinero en casinos de Estados Unidos representa una fracción importante del esquema utilizado por los cárteles mexicanos. Aunque sólo el 3% de los reportes financieros relacionados con fentanilo mencionan directamente a estos establecimientos, su uso es estratégico: el efectivo se convierte en fichas de juego, se mezcla con ganancias aparentemente legales y vuelve al sistema bancario con una apariencia legítima. Los estados con más reportes de estas actividades son California, Florida y Nueva York, zonas urbanas con alta densidad poblacional y mayor circulación de dinero. Los casinos, considerados como instituciones financieras en el sistema estadounidense, se han convertido en puntos clave para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
FinCEN expone la red criminal detrás del tráfico de fentanilo
El análisis de FinCEN identificó al menos 1,400 millones de dólares vinculados al tráfico y lavado de dinero en 2024. La investigación detectó cómo los cárteles mexicanos emplean intermediarios en Estados Unidos para hacer pagos a proveedores chinos de precursores químicos, esenciales para la producción de fentanilo. Estos pagos, en su mayoría realizados a través de pequeñas empresas propiedad de ciudadanos chinos en suelo estadounidense, permiten ocultar los verdaderos beneficiarios de las transacciones. De los 1,246 reportes analizados, México encabeza la lista de países involucrados, con Sinaloa y Jalisco como epicentros del lavado financiero, seguidos por China.
Comercio internacional y joyerías, métodos para disfrazar el dinero
Además de los casinos, los cárteles mexicanos han diversificado sus métodos para lavar dinero, utilizando incluso canales de comercio internacional. Según documentos revelados por Milenio, pequeños grupos operativos —como el liderado por Édgar Joel Martínez Reyes— han utilizado desde la venta de diamantes en el mercado negro hasta el pago de mercancías en nombre de empresarios para disfrazar movimientos financieros ilícitos. Uno de los mecanismos más sofisticados consiste en ofrecer pagos en efectivo a comerciantes chinos, quienes a cambio depositan el valor total de la transacción en cuentas controladas por cárteles. Esta maniobra permite que el dinero sea blanqueado sin dejar rastros directos.
Conclusión sobre lavado de dinero
El lavado de dinero en Estados Unidos por parte de cárteles mexicanos refleja una red criminal transnacional que opera con eficacia y discreción. La colaboración entre México, China y empresarios locales demuestra que estas organizaciones se han adaptado al entorno globalizado para continuar financiando sus actividades. Combatir esta problemática exige una coordinación más estrecha entre países, un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras y una regulación firme sobre instituciones como casinos, casas de cambio y comercio internacional, utilizadas como herramientas para el crimen organizado.
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